расследования

  1. CryptoWatcher

    Новости BitOK: The Infraud Organization отмыла ₽10 млрд в биткоине

    Хакерская группировка The Infraud Organization, дело которой вел экс-начальник следственного комитета отдела СК РФ по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, предположительно отмыла 5200 BTC (~₽10 млрд). Об это свидетельствует расследование аналитиков BitOK. Ранее Тамбиева обвинили в получении...
  2. CryptoWatcher

    Новости СМИ: ФБР провело обыски в доме Джесса Пауэлла

    В марте 2023 года ФБР провело обыск в доме экс-главы криптобиржи Kraken Джесса Пауэлла в рамках уголовного расследования по обвинению во взломе основанной им некоммерческой организации. Об этом сообщает The New York Times. По данным источников, федералы завели дело против предпринимателя еще...
  3. CryptoWatcher

    Новости Власти Вьетнама указали на риски операций с криптовалютой Pi

    Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий Вьетнама сообщил об инициировании расследования в отношении связанной с криптовалютой Pi деятельности. Об этом пишет VNExpress. «Операции подобных моделей чрезвычайно сложны и неуправляемы. Нет другого...
  4. CryptoWatcher

    Новости В парламенте Бразилии изучат связи Binance с финансовыми пирамидами

    Комиссия по расследованию деятельности финансовых пирамид Палаты депутатов Бразилии проголосует за вызов главы местного подразделения Binance для дачи показаний. Об этом сообщает Portal Do Bitcoin. Соответствующий запрос подал депутат Альфредо Гаспар. Региональным менеджером биткоин-биржи в...
  5. CryptoWatcher

    Новости СМИ: власти Франции сообщили о расследовании в отношении Binance

    Французский филиал Binance стал объектом предварительного расследования в связи с предполагаемыми незаконным предоставлением криптовалютных услуг и невыполнением обязательств по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа. Согласно властям, обвинения...
  6. CryptoWatcher

    Новости Руководство Atomic Wallet вызвали на допрос

    13 июня администрации некастодиального кошелька Atomic Wallet направлены повестки о вызове на допрос от правоохранительных органов Казахстана. Об этом ForkLog сообщил представитель компании Match Systems, ведущей собственное расследование по делу. Кроме того, правоохранители запросили логи...
  7. CryptoWatcher

    Новости США обвинили «красного админа» WEX во взломе Mt.Gox

    Системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) и разработчика BTC-e Александра Вернера обвинили в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 BTC, полученных в результате взлома Mt.Gox в 2011 году. Об этом сообщает Минюст США. Согласно обвинению прокуратуры Южного...
  8. CryptoWatcher

    Новости Reuters заявило о контроле Binance над счетами независимого филиала в США

    Исполнительный директор криптовалютной биржи Binance, китаянка Гуанъин Чэнь, в 2019 и 2020 годах управляла пятью банковскими счетами в Silvergate Bank, принадлежащими якобы независимому филиалу компании в США, включая счет со средствами американских клиентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой...
  9. CryptoWatcher

    Новости Журналисты раскрыли детали отчета о взломе Bitfinex

    Биткоин-биржа Bitfinex не смогла внедрить «операционные, финансовые и технологические меры контроля», что сделало возможным ее взлом в 2016 году. Об этом говорится на сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). OCCRP объединяет СМИ и отдельных репортеров...
  10. CryptoWatcher

    Новости В Upbit и Bithumb прошли обыски из-за подозрительных криптотранзакций депутата

    Прокуратура Южной Кореи провела обыски и изъятия активов в офисах биткоин-бирж Upbit и Bithumb в связи с расследованием подозрительных транзакций депутата Национального собрания Кима Нам-кука. Об этом сообщает CoinDesk Korea. Согласно изданию, внимание правоохранителей также привлек оператор...
  11. CryptoWatcher

    Новости СМИ: южнокорейского депутата заподозрили в незаконных криптопереводах

    Прокуратура Южной Кореи сообщила о серии подозрительных транзакций с цифровыми активами, совершенных депутатом от оппозиционной партии Кимом Нам-куком. Об этом сообщает CoinDesk Korea. Согласно расследованию, с конца февраля по начало марта 2022 года политик предположительно обналичил 800 000...
  12. CryptoWatcher

    Новости Bloomberg: Минюст США заподозрил Binance в нарушении санкций против РФ

    Отдел национальной безопасности Минюста США начал расследование в отношении материнской компании Binance Holdings Ltd. по факту возможных нарушений санкций против РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько анонимных источников. Расследование направлено на то, чтобы выяснить...
  13. CryptoWatcher

    Новости В Coinbase ответили на претензии SEC и предупредили о репутационном риске

    Американская биткоин-биржа Coinbase ответила на уведомление SEC, заявив о готовности «решительно защищаться». Представители торговой платформы отметили, что в 2021 году Комиссия разрешила компании выйти на листинг Nasdaq, то есть в тот момент не считала бизнес незаконным. Coinbase также...
  14. CryptoWatcher

    Новости У DWF Labs нашли сомнительные сделки минимум на $65 млн

    Маркетмейкера DWF Labs заподозрили в сбросе токенов своих портфельных проектов на сумму не менее $65 млн. На это обратил внимание пользователь Twitter под ником Nay. Nay также обнаружил кошелек, на котором маркетмейкер якобы держит токены. На момент написания на нем находится $9 млн...
  15. CryptoWatcher

    Новости Экс-сотрудника биткоин-биржи Coinone арестовали по делу о взяточничестве

    Бывший сотрудник южнокорейской криптовалютной биржи Coinone арестован по обвинению в получении взятки. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на прокуратуру Южного округа Сеула. По данным ведомства, фигурант по фамилии Чон в 2020 году предположительно получил 1,9 млрд вон (примерно $1,47 млн)...
  16. CryptoWatcher

    Новости СМИ: Минюст США начал расследование краха TerraUSD

    ФБР и власти Южного округа Нью-Йорка допросили бывших членов команды Terraform Labs (TFL) в рамках инициированного Минюстом США расследования краха стейблкоина TerraUSD. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, расследование Минюста охватывает те же...
  17. DOMINUS

    Новости «IT гик» — Главные новости из мира IT-индустрии

    Сотрудники Facebook неоднократно использовали служебное положение для отслеживания людей Сайт Business Insider опубликовал несколько цитат из новой книги о Facebook «An Ugly Truth: Inside Facebook's Battle for Domination». В ней говорится о 52 сотрудниках, уволенных компанией с 2014 по 2015...