расследования

Двумя задержанными в Нигерии сотрудниками Binance оказались вице-президент по глобальной разведке и расследованиям биржи Тигран Гамбарян и директор торговой платформы в Западной и Восточной Африке Надим Анджарвалла. Об этом сообщает Wall Street Journal. Топ-менеджеры были приглашены властями...

Аналитики Cyvers Alerts обнаружили подозрительные транзакции, предположительно, связанные с отмыванием 24 000 ETH (~$69,6 млн) прекратившей деятельность биткоин-биржи AAX. Напомним, в декабре 2022 года недовольные клиенты AAX в Нигерии штурмовали местный офис биржи с требованиями возврата...

Порядка 86% utility-токенов FTX (FTT) изначально контролировались самой биткоин-биржей и также связанной с Сэмом Бэнкманом-Фридом Alameda Research. Такие выводы содержатся в исследовании Nansen. Специалисты компании на базе сетевых данных выявили группу кошельков, которые указали на роль...

Управление комиссара по конфиденциальности персональных данных Гонконга (PCPD) сообщило о подозрениях в отношении Worldcoin по факту возможного нарушения положений о хранении биометрической информации. Наблюдатель регулятора посетил несколько рабочих зон проекта Сэма Альтмана, где сканируют...

Преступники придумали, как красть у стариков драгоценности и оставаться в тени. Федеральное бюро расследований США (ФБР) выступило с официальным предупреждением о росте числа мошеннических операций, в которых используются курьерские службы для сбора денег и прочих ценных ресурсов у жертв...

Южнокорейская компания Ozys, стоящая за разработкой кроссчейн-моста Orbit Bridge, обвинила своего бывшего сотрудника в содействии недавней атаке на протокол. Согласно результатам предварительного расследования, 22 ноября 2023 года директор по информационной безопасности ослабил настройки...

Журналист Колин Ву обратил внимание на подозрительные транзакции официального кошелька Web3-платформы Hooked Protocol, предупредив о возможной инсайдерской торговле. «Это криптовалюта, волатильность лежит в ее основе. Вы торгуете не компанией стоимостью $500 млрд, а проектом с небольшой...

Программист Гергели Орос уличил организаторов латвийской IT-конференции DevTernity в обмане — на сайте мероприятия перечислены несуществующие спикеры. Об отказе выступать на DevTernity также заявил инженер Роберт Мартин. На сайте DevTernity продажа билетов приостановлена с формулировкой...

Бутан выбрал майнинг в качестве диверсификации источников дохода.Рост добычи криптовалют превратил страну в нетто-импортера электроэнергии.Bitdeer активно инвестирует в майнинг-индустрию в Бутане. Королевство Бутан превратилось в «крипто-Шангри-Ла» благодаря выделению властями страны земли...

В США обострилось противостояние между надзорными органами и криптовалютной биржей Binance. 21 ноября компания согласилась на выплату многомиллионных штрафов в пользу FinCEN и OFAC, Чанпэн Чжао покинул пост CEO и внес залог в $175 млн, чтобы оставаться на свободе. Минюст США намерен составить...

В Forbes провели расследование становления крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance — от фактически провального ICO в 2017 году до крупных запасов цифровых активов. Поддержку оказали эксперты из Gray Wolf Analytics и Inca Digital. Журналисты отметили, что в настоящее время платформа...

Эксперты VSquare проанализировали около 300 зарегистрированных в Эстонии и Литве криптокомпаний и обнаружили десятки случаев мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных организаций. Партнерами европейской СМИ-инициативы в масштабном расследовании...

Французские власти провели обыски в местном офисе компании Nvidia в рамках антимонопольного расследования в секторе облачных вычислений. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Ни правоохранительные органы, ни представители чипмейкера не прокомментировали инцидент. Издание сообщило о рейде...

Команда сервиса BitOK выявила ключевые адреса, связанные с деятельностью обвиняемой в криптовалютном мошенничестве Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama, и ее сообщников. Об этом ForkLog сообщили представители компании. Согласно их информации, один из принадлежащих Федякиной адресов...

Украинские силовики с 18 по 21 сентября прошли второй этап онлайн-обучения, посвященный отслеживанию криптовалют для борьбы с обходом санкций. Организаторами тренинга выступили Отдел уголовных расследований Налогового управления США (IRS), Служба финансовой информации и расследований...

Глава Департамента исполнительной службы Минюста Украины Максим Киселев заявил в киберполицию о краже $647 000 в криптовалютах. Об этом сообщает «СтопКор» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Дело было открыто еще в мае. Согласно его материалам, с июня по декабрь 2022 года...

Родители экс-главы FTX SBF — преподаватели Стэнфорда Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид — сыграли ключевую роль в превращении их сына из ботаника в криптомагната со связями. К таким выводам пришли в Bloomberg. Оба сделали выдающуюся карьеру задолго до предполагаемого мошенничества SBF, работая на...

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) проверит биткоин-биржи, владельцами и основателями которых являются резиденты Украины. Об этом Forbes рассказал новый глава ведомства Андрей Пащук. Еще в августе в БЭБ подсчитали, что за десять лет бюджет Украины потерял по меньшей мере 3 млрд...

С 5 по 6 августа криптобиржа Huobi столкнулась с крупным оттоком из-за слухов о предполагаемом банкротстве, в результате ее TVL снизился почти на $54 млн. Криптовалютный аналитик Адам Кокран опубликовал пост в X (ранее Twitter), который впоследствии удалил. Он утверждал, что некоторых членов...

Объем заключенных трейдерами из Китая сделок на Binance в мае 2023 года достиг $90 млрд, на эту страну пришлась пятая часть суммарного показателя биткоин-биржи. Об этом со ссылкой на внутренние данные пишет The Wall Street Journal. Издание напомнило об уходе платформы с местного рынка в 2021...