Новости Двух китайских банкиров обвинили в отмывании $250 млн через криптовалюту

[CryptoWatcher]

---

Частный китайский банк Bank of Huludao раскрыл схему кражи и отмывания 1,8 млрд CNY (~$250 млн), принадлежащих инвесторам, к которой причастны два его топ-менеджера. Об этом сообщает Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам дела, в августе 2020 бывший партийный секретарь банка Ли Юйлинь, и экс-исполняющий обязанности президента Ли Сяодун вместе с сообщником по фамилии Чэнь предположительно похитили 2,6 млрд CNY путем «урегулирования проблем с неисполнением обязательств».

В следующем месяце подозреваемые незаконно конвертировали более 1,8 млрд CNY в иностранную валюту и перевели эти средства на банковские счета компаний в Гонконге, находящиеся под их контролем.

В течение сентября и октября эта же группа лиц якобы занималась покупкой криптовалют через мессенджер WeChat, а затем перепродавала их за границу, используя других мерчантов.

Полученную прибыль сообщники конвертировали в доллары США и отправили на подконтрольные сотрудникам Bank of Huludao корпоративные счета.

Банковские карты, через которые совершались платежи, принадлежали гражданину Чэню. Его арестовали в августе 2022 года. В ходе судебного заседания обвиняемый признался в совершении преступления.

В документах сказано, что Чэнь заработал на этих махинациях около 100 000 CNY (~$13 700). Впоследствии он отказался от преступного дохода.

Суд приговорил его к двум годам и трем месяцам тюрьмы, а также штрафу в размере 2 млн CNY. Дело руководителей Bank of Huludao рассматривается в отдельном процессе, поэтому для них вердикт еще не вынесен.

Ранее правоохранители Китая Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся схему отмывания средств через цифровой юань. Группа из четырех человек находила торговцев, принимающих Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, и договаривалась с ними об обмене определенной суммы в цифровой валюте на наличные. Мерчанты получали комиссию в 1-1,5%.

Напомним, в начале июня 24-летний студент из КНР Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся тюремный срок за предполагаемый Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. По версии следствия, он выпустил токен на блокчейне BNB Chain и позднее вывел ликвидность на 50 000 USDT.