Новости В США арестовали двоих обвиняемых по делу о криптомошенничестве на $73 млн

[CryptoWatcher]

---

Правоохранители США Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся двоих граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана по обвинению в отмывании как минимум $73 млн, связанных с криптовалютным мошенничеством.



«Мошенничество с криптоинвестициями использует безграничный характер виртуальной валюты и онлайн-коммуникаций для обмана жертв. […] Эти аресты отражают постоянную приверженность Минюста разрушению всей экосистемы киберпреступности и прекращению мошенничества на всех финансовых рынках», — заявила заместитель генпрокурора Лиза Монако.Согласно документам суда, Ли, Чжан и другие подельники управляли международным синдикатом по отмыванию средств, полученных путем мошенничества с инвестициями в криптовалюты.

По данным следствия, пострадавших обманом вынудили перевести миллионы долларов на банковские счета в США, открытые на имена десятков подставных компаний.

Затем их якобы переводили на другие внутренние и международные счета финансовых организаций и кошельки криптовалютных платформ, а также конвертировали в стейблкоин USDT.

Один из адресов, использовавшихся в схеме, получил активы на общую сумму более $341 млн.

Ли и Чжану грозит до 140 лет тюрьмы.

Напомним, в мае в США Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся топ-менеджерам платформы криптокредитования Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн.

29 апреля в Нидерландах Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся подозреваемого в причастности к скаму блокчейн-казино ZKasino.