Новости Binance помогла арестовать подозреваемого в мошенничестве с ZKasino

[CryptoWatcher]

---

Команда по расследованию преступлений Binance приняла посильное участие вДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся подозреваемого в причастности к скаму блокчейн-казино ZKasino. Подробности приводитДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

В апреле разработчики ZKasino Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на $33,9 млн в протокол стейкинга Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и поменяли формулировку на сайте, удалив заявление о возврате ETH.

Монеты депонировали ранние участники для фарма нативного токена ZKAS.

29 апреля Служба фискальной информации и расследований Нидерландов задержала 26-летнего подозреваемого. Арестовано имущество стоимостью свыше €11,4 млн ($12,2 млн), включая недвижимость, автомобиль и криптовалюты.Также в ходе обыска в его квартире изъяты цифровые носители информации.

Арестованный находится под стражей на время расследования. Ему инкриминируют мошенничество, растрату и отмывание денег.

Специалисты Binance изучили смарт-контракты, а также использовали комбинацию ончейн- и Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся-инструментов для идентификации аккаунта 26-летнего подозреваемого.

Им оказался основатель платформы под псевдонимом Derivatives Ape. Специалисты передали данные правоохранительным органам. Немалую роль в поимке преступника оказало сообщество, отметили в компании.

После ареста Derivatives Ape и конфискации принадлежащих ему криптовалют часть активов с ZKasino продолжила перемещаться. Это указывает, что к скаму причастны еще несколько злоумышленников.

Напомним, в мае прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения троим бывшим топ-менеджерам лендинговой платформы Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничестваДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.