Американское подразделение Binance отказывается от сотрудничества с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом регулятор
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в заявлении для суда.
В ведомстве уточнили, что компания направила всего 220 материалов в рамках процедуры раскрытия информации. При этом многие из них представляют собой «неразборчивые скриншоты и документы без дат и подписей».
В SEC также указали, что платформа отказалась предоставить основных свидетелей для дачи показаний.
«Компания ответила на запросы о предоставлении соответствующих сообщений категорическими возражениями и отказалась предоставить документы, хранящиеся в ходе ее обычной деятельности, утверждая, что этих документов не существует, только для того, чтобы SEC позже получила [их] из других источников», — говорится в заявлении.
Кроме того, Binance.US продолжает пользоваться услугами своего партнера — кастодиального сервиса Ceffu, заметили представители регулятора. По их словам, такие действия нарушают прошлые договоренности между сторонами о запрете вывода средств за границу.
5 июня SEC
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на Binance и ее CEO Чанпэна Чжао. Комиссия выдвинула 13 обвинений, в том числе о продаже незарегистрированных ценных бумаг. 6 июня регулятор
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся о заморозке цифровых активов американского подразделения биржи.
9 июня пользователи платформы
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся долларов, что вызвало продажи со стороны желающих вывести средства в фиате. На фоне этого на платформе
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в котировках биткоина в паре с долларом — показатель достиг ~$2200 (7,3%).
17 июня SEC и Binance
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся о клиентских средствах в США. Платформа
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся вывод активов, однако в компании предупредили, что ситуация может измениться.
В июле журналисты
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся ряда топ-менеджеров Binance, в том числе директора по стратегии Патрика Хиллманна. Тогда же стало известно о
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в компании, предыдущие сообщения об увольнениях Чжао
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся FUD.
В начале сентября об уходе из Binance
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся директор в Восточной Европе Глеб Костарев и директор в СНГ Владимир Смеркис. Оба в том числе отвечали за ведение бизнеса компании в РФ.
Тогда же стало известно
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся CEO Binance.US Брайана Шредера параллельно с массовыми сокращениями. Вслед за ним филиал
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся главы юридического отдела Кришна Джуввади и отдела рисков Сидни Маджаля, утверждает WSJ.
Напомним, согласно внутренней презентации биржи,
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся из-за связей бизнеса с Чжао и текущей нормативно-правовой средой.