![Bribe_crypto-min.webp](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fforklog.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FBribe_crypto-min.webp&hash=4e7afbc059014180f4c44ed567afed31)
Хакерская группировка The Infraud Organization, дело которой вел экс-начальник следственного комитета отдела СК РФ по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, предположительно отмыла 5200 BTC (~₽10 млрд). Об это свидетельствует расследование аналитиков Для просмотра ссылки Войди
Ранее Тамбиева обвинили в получении взятки от адвоката преступников Для просмотра ссылки Войди
В момент задержания хакеры предоставили доступ к десяти адресам, на которые в декабре 2021 года поступили доходы от их деятельности Для просмотра ссылки Войди
Впоследствии все активы были выведены с кошельков. Согласно показаниям одного из участников группировки Марка Бергмана, реальный размер запрошенной Тамбиевым взятки Для просмотра ссылки Войди
Расследование BitOK началось с двух кошельков, на которых находились активы следователя. Все началось 22 января 2022 года, когда с адреса подозреваемого вывели 654 BTC.
Первоначальными отправителями активов выступали сервисы LuxSocks и Unicc, которые контролировались The Infraud Organization. Затем часть средств была направлена на биржу Huobi.
![huobi-4-1024x250.webp](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fforklog.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fhuobi-4-1024x250.webp&hash=006103c12c5d2ff6694e42e8aece65b7)
В этом процессе использовалась схема отмывания Peel Chain, при которой криптовалюта разделяется на несколько адресов.
В тот же день связанные с хакерами 2493,64 BTC были переведены на другой кошелек. 1 мая активы вывели на шесть адресов, один и которых принадлежал криптомиксеру Wasabi. После этого они не перемещались.
![wasabi-1024x158.webp](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fforklog.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fwasabi-1024x158.webp&hash=bba00624e328a8577623e0fcfc796ee8)
Именно с этих адресов выплатили взятку Тамбиеву. При этом следователь получил только половину средств — 1032 BTC из 2064 BTC. Оставшуюся часть отправили на промежуточный адрес.
Второй этап по отмыванию преступных доходов начался в конце 2022 года:
- 7 декабря 500 BTC переместили на новый кошелек;
- с 7 по 10 декабря 300 BTC распределили поровну на три адреса и отправили их на Huobi по схеме Peel Chain;
- 10 декабря оставшиеся 200 BTC направили на два адреса
- 17 марта 2023 года активы перевели на кошельки, предположительно принадлежащие платформам BitexBit и WhiteBit.
В BitOK также зафиксировали несколько тестовых транзакций на Huobi. Вероятно, у преступников была отработанная схема по прохождению процедур верификации на платформе и несколько запасных счетов.
Эксперты указали на идентичные схемы отмывания в 2022 и 2023 годах. Кроме того, некоторые адреса использовались несколько раз в этих двух процессах. Так, часть незадействованных в первый раз средств, была отмыта вместе с другими активами во втором заходе через WhiteBit.
Подводя итоги расследования, аналитики подсчитали объемы перемещенных средств:
- 500 BTC направлены на Huobi;
- 259,14 BTC — на WhiteBit;
- 295,13 BTC — на BitrexBit;
- 1032,09 BTC отправлены в виде взятки Тамбиеву;
- 532 BTC все еще остаются без движения.
- Источник новости
- forklog.com