- 37
- 12
- 14 Июн 2018
Мошенничество в криптовалютном мире является болезнью, от которой пока нет эффективного лекарства. По данным сайта Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, в результате скамов пользователи потеряли более 38 179 ETH (~$23 млн), и это лишь то, что удалось отследить.
В общей сложности по прибыльности скамы расположились следующим образом:
Иногда доходит до смешного: даже когда Виталик Бутерин добавил приставку “Not giving away ETH” (“не раздающий ETH”) к имени своего аккаунта, профили скамеров, маскирующиеся под основателя Ethereum, последовали его примеру, и… продолжили предлагать раздачу ETH.
Так почему же скамеры такие гибкие? В этой статье мы попытаемся ответить на следующие вопросы:
или Зарегистрируйся в качестве поддельных аккаунтов MyEtherWallet с по крайней мере одним известным адресом Ethereum.
Украдено в общей сложности: $7.57 млн (12 630 ETH)
Слово “давать”: $1.48 млн
“Giveaway”, раздача. Один из самых популярных способов мошенничества в мире Ethereum. Суть скама заключается в просьбе выслать небольшое количество ETH с обещанием получения большего объема взамен. Именно поэтому “крупнейшая жертва” в данном случае будет несопоставима с таковой для прошлой категории, поскольку в данном случае целью является количество, а не качество.
Украдено в общей сложности: $1.48 million (2482 ETH)
Слово “подарок”: $459 000
Вариация прошлого способа. Трудно сказать, насколько это достоверно, поскольку данные основываются на том, о чем сообщали пользователи, однако получается, что вариант “раздачи” встречается чаще, чем “подарок” (103 известных эпизода против 43).
Украдено в общей сложности: $459 000 (765 ETH)
Домены-двойники Punycode
Нестандартная “e” вряд ли будет замечена, а надпись “Secure” (“защищено”) лишь введет пользователя в большее заблуждение. Набор символов ASCII не имеет отношения к этим символам, поэтому для показа этих альтернативных кодировок в ASCII вы должны использовать префикс ASCII Compatible Encoding (ACE) «xn- -».
Украдено в общей сложности: $507 000 (845 ETH)
Поддельные биржи: $502 000
Еще один популярный способ – подделка криптовалютной биржи. Ни одна биржа от такого не застрахована.
Украдено в общей сложности: $502 000 (838 ETH)
Поддельные ICO: $4.5 млн
По данным Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся, сейчас на протоколе ERC20 размещено 92 945 контрактов на токены. И это лишь ERC20 , без учета других существующих стандартов. Многие из этих контрактов ассоциируются с продажами токенов. Даже если такие проекты получали скромный приток средств, скамеры не теряли возможности подделать их.
Украдено в общей сложности: $4.5 million (7513 ETH)
Естественно, чем популярнее и громче ICO, тем охотнее его подделывают, поэтому не лишним было бы взглянуть на данные исключительно для одного из самых хайповых ICO-проектов — Telegram.
Украдено в общей сложности: $75 600 (126 ETH)
Звезды
Не обошли стороной злоумышленники и известных личностей
Илон Маск
Илон Маск, стал весьма популярной фигурой среди скамеров и уже успел “украсть” солидное количество денег:
Украдено в общей сложности: $32 000 (54 ETH)
Все вместе: $23 млн
Итак, если сложить все украденное скамерами в результате их “проектов” (основываясь на данных Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся), получается цифра в $23 млн (38 179 ETH). Еще раз: это лишь те скамы, которые удалось отследить. EtherscamDB известны тысячи скамов, с которыми не получается связать ни один подтвержденный адрес. И что самое страшное: еще больше существует скамов, о которых никогда не сообщалось.
В общей сложности по прибыльности скамы расположились следующим образом:
- Поддельные аккаунты MyEtherWallets/MyCryptos: $7.57 млн
- Поддельные ICO: $4.5 млн
- Слово “давать”: $1.48 млн
- Домены-двойники Punycode: $507 000
- Поддельные биржи: $502 000
- Слово “подарок”: $459 000
- Скамы “Илона Маска”: $32 000
Иногда доходит до смешного: даже когда Виталик Бутерин добавил приставку “Not giving away ETH” (“не раздающий ETH”) к имени своего аккаунта, профили скамеров, маскирующиеся под основателя Ethereum, последовали его примеру, и… продолжили предлагать раздачу ETH.
![1_kWCb-qdxSs51AW9kGqkkZA-300x300.png](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fbitjournal.media%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F1_kWCb-qdxSs51AW9kGqkkZA-300x300.png&hash=056829709e0c3cac6a5bd20a88b3ebd5)
Так почему же скамеры такие гибкие? В этой статье мы попытаемся ответить на следующие вопросы:
- Сколько скамеры зарабатывают?
- Какие темы в скамах наиболее популярны?
- Какие тенденции можно заметить?
![1_WstMk51oKVcsNiJS_PHaEA-300x225.png](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fbitjournal.media%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F1_WstMk51oKVcsNiJS_PHaEA-300x225.png&hash=c848156ca22a10f26b7adbb4eca11f66)
“Эти скамы не пропадут, пока не перестанут быть столь эффективными, и они не перестанут быть эффективными, пока криптовалютная индустрия коллективно не научится не попадаться им”, — Джордан Спенс, MyCrypto
Данные внизу относятся ко всем скамам, перечисленным на сайте Для просмотра ссылки Войди Украдено в общей сложности: $7.57 млн (12 630 ETH)
![1_WAf9Wp58WKLOoUkwfBoy-A-300x242.png](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fbitjournal.media%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F1_WAf9Wp58WKLOoUkwfBoy-A-300x242.png&hash=1678acfe6b136386e42010b955974248)
Слово “давать”: $1.48 млн
![giphy-300x225.gif](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fbitjournal.media%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fgiphy-300x225.gif&hash=5cfd585427230aacec0d94232969c81f)
“Giveaway”, раздача. Один из самых популярных способов мошенничества в мире Ethereum. Суть скама заключается в просьбе выслать небольшое количество ETH с обещанием получения большего объема взамен. Именно поэтому “крупнейшая жертва” в данном случае будет несопоставима с таковой для прошлой категории, поскольку в данном случае целью является количество, а не качество.
Украдено в общей сложности: $1.48 million (2482 ETH)
![1_O1BKSK291k_5YGUVf1wNvg-181x300.png](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fbitjournal.media%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F1_O1BKSK291k_5YGUVf1wNvg-181x300.png&hash=1480410784b2a96fd6d656be88cd33eb)
Слово “подарок”: $459 000
![1_Z8CxxjxdWLsIshqst66w_A-300x223.png](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fbitjournal.media%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F1_Z8CxxjxdWLsIshqst66w_A-300x223.png&hash=4a55979e32ece176a9bcac4cb80579eb)
Вариация прошлого способа. Трудно сказать, насколько это достоверно, поскольку данные основываются на том, о чем сообщали пользователи, однако получается, что вариант “раздачи” встречается чаще, чем “подарок” (103 известных эпизода против 43).
Украдено в общей сложности: $459 000 (765 ETH)
![1_X1T1KZTcD7DbE6mCCaUQig-1-195x300.png](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fbitjournal.media%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F1_X1T1KZTcD7DbE6mCCaUQig-1-195x300.png&hash=cf47d74d7cd7d1dfbd74870f20a2ae69)
Домены-двойники Punycode
“Когда мы смотрим на коллективные данные, сообщенные людьми для EtherScamDB, мы видим, насколько это безумно. Следующий шаг — понять, как остановить эти скамы? Какие средства мы можем создать для того, чтобы уберечь людей от потери денег?”, — Тейлор Монахан, MyCrypto.
Браузеры поддерживают отображение кодировок символов, не входящих в стандартный английский алфавит. “Punycode” позволяет скамерам приобретать доменные имена с альтернативными кодировками, использующими только символы ASCII. К примеру:![1_P-LsTQy2isMK1AyoLmDdEQ.png](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fbitjournal.media%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F1_P-LsTQy2isMK1AyoLmDdEQ.png&hash=b871bd21dc54ccbb70a473844002d9ae)
Нестандартная “e” вряд ли будет замечена, а надпись “Secure” (“защищено”) лишь введет пользователя в большее заблуждение. Набор символов ASCII не имеет отношения к этим символам, поэтому для показа этих альтернативных кодировок в ASCII вы должны использовать префикс ASCII Compatible Encoding (ACE) «xn- -».
Украдено в общей сложности: $507 000 (845 ETH)
![1_eA6xN7Vh8k8J7W9RjBqS-A-300x168.png](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fbitjournal.media%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F1_eA6xN7Vh8k8J7W9RjBqS-A-300x168.png&hash=bf9829007b453451b5e65fe9637e7d5a)
Поддельные биржи: $502 000
Еще один популярный способ – подделка криптовалютной биржи. Ни одна биржа от такого не застрахована.
Украдено в общей сложности: $502 000 (838 ETH)
![1_eXV4tskPbJs4m8BtCSO-xA-300x214.png](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fbitjournal.media%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F1_eXV4tskPbJs4m8BtCSO-xA-300x214.png&hash=e1d7dd0c44cb2b4853334a524a953aba)
Поддельные ICO: $4.5 млн
![0_kP-cHWFsZ9F4VAHN-300x248.png](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fbitjournal.media%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F0_kP-cHWFsZ9F4VAHN-300x248.png&hash=f7905422f660a87a0648e09adb1c2a57)
По данным Для просмотра ссылки Войди
Украдено в общей сложности: $4.5 million (7513 ETH)
![1_qkGKHvIOx01YHx-2AR-0cw-247x300.png](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fbitjournal.media%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F1_qkGKHvIOx01YHx-2AR-0cw-247x300.png&hash=0ef449f161d76b45597f12bfa43620a7)
Естественно, чем популярнее и громче ICO, тем охотнее его подделывают, поэтому не лишним было бы взглянуть на данные исключительно для одного из самых хайповых ICO-проектов — Telegram.
Украдено в общей сложности: $75 600 (126 ETH)
![1_8Pob09PO-uxSMMwOhMZqXg-300x246.png](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fbitjournal.media%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F1_8Pob09PO-uxSMMwOhMZqXg-300x246.png&hash=85942e46d850e7b40a4bf4992c52058a)
Звезды
Не обошли стороной злоумышленники и известных личностей
Илон Маск
Илон Маск, стал весьма популярной фигурой среди скамеров и уже успел “украсть” солидное количество денег:
Украдено в общей сложности: $32 000 (54 ETH)
![1_OIwLlsfvQBLz2RSUFNGgIA-300x97.png](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fbitjournal.media%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F1_OIwLlsfvQBLz2RSUFNGgIA-300x97.png&hash=cc904ccfd6b2c825090930d9a8810712)
Все вместе: $23 млн
Итак, если сложить все украденное скамерами в результате их “проектов” (основываясь на данных Для просмотра ссылки Войди