финико

  1. CryptoWatcher

    Новости «Звезду» пирамиды «Финико» приговорили к 4,5 годам тюрьмы

    Вахитовский районный суд Казани признал виновной привилегированную участницу финансовой пирамиды «Финико» Лилию Нуриеву в мошенничестве и участии в преступном сообществе, приговорив ее к 4,5 годам тюрьмы. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно материалам дела, 42-летняя Нуриева с июля 2019 по...
  2. CryptoWatcher

    Новости Предполагаемые Ethereum-кошельки «Финико» попали под блокировку Tether

    20 декабря компания Tether заблокировала пять криптовалютных адресов в сети Ethereum, предположительно связанных с российской финансовой пирамидой «Финико». Об этом заявили аналитики ChainArgos. На данный момент все кошельки практически пусты. Финансовая пирамида «Финико» действовала с 2019...
  3. CryptoWatcher

    Новости Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года

    17 октября Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия по делу основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина и оставил его под арестом до 30 января 2024 года. Доронин находится в СИЗО с конца июля 2021 года. В рамках сделки со следствием он дал показания против 44...
  4. CryptoWatcher

    Новости Россия выдала Кыргызстану предположительную соучредительницу «Финико»

    Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос коллег из Кыргызстана об экстрадиции подозреваемой в создании финансовой пирамиды «Финико» Чолпон Айдаровой. Согласно материалам дела, задержанная в 2020-2021 годы являлась региональным руководителем и представителем компании. В этот период она вместе с...
  5. CryptoWatcher

    Новости Отмыться после грязи: кому из контрагентов Bitzlato грозят новые уголовные дела?

    17 января прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра арестовала инфраструктуру криптообменной платформы Bitzlato и задержала пятерых человек, аффилированных с компанией. По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с преступной...
  6. CryptoWatcher

    Новости Binance, Hydra и «Финико» названы ведущими контрагентами по делу Bitzlato

    Криптовалютная биржа Binance, даркнет-маркетплейс Hydra и финансовая пирамида «Финико» вошли в тройку получающих контрагентов обменной платформы Bitzlato, которую власти США обвиняют в отмывании $700 млн. Об этом говорится в приказе FinCEN. По данным ведомства, именно эти три компании с мая...
  7. CryptoWatcher

    Новости Топ-менеджера «Финико» Эдварда Сабирова задержали в ОАЭ

    30 ноября национальное бюро Интерпола ОАЭ объявило о задержании еще одного организатора финансовой пирамиды «Финико» Эдварда Сабирова. Об этом пишет РИА Новости. Генпрокуратура РФ намерена потребовать экстрадиции россиянина и просит власти ОАЭ поместить его под стражу на 60 суток. Источник в...